انجليزي
انجليزي
نطور المسارات المهنية بشغف منذ عام ٢٠٠٠.
انجليزي
انجليزي
لماذا يجب الحضور؟
المحاسبة القضائية/الجنائية هي فرع من فروع المحاسبة يجمع بين المحاسبة والتحقيق والمعرفة القانونية للكشف عن الجرائم المالية. وهي تنطوي على استخدام المبادئ والأساليب المحاسبية للتحقيق في الاحتيال المالي والاختلاس وغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. يعمل محاسبو الطب الشرعي مع وكالات إنفاذ القانون والمحامين والشركات لتحليل البيانات المالية وتحديد المخالفات وتقديم شهادة الخبراء في المحكمة. وستتعرف من خلال برنامجنا التدريبي هذا على المحاسبة الجنائية وأهميتها ومنهجيتها في التحليل المالي وكشف الجرائم المالية يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات المشاركين من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المحاسبة القضائية/ الجنائية وطرق ومنهجيات عمل المحاسبين الشرعيين وتوظيفهم للتحليل المالي وأدواتهم وتقنياتهم في كشف الجرائم المالية وجمع الأدلة وتقديمها لجهات إنفاذ القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
نظرة عامة
محتوى الدورة
الجدول والرسوم
المنهجية
يقدم المستشار عرضاً تقديمياً وأمثلة ويطلب من المشاركين القيام بتمارين على برنامج إكسل للرواتب والمزايا، بالإضافة إلى ورش العمل الجماعية والعروض التقديمية
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من
التعرف على ماهية المحاسبة القضائية وأهميتها ودور المحاسبين القضائيين في كشف الجرائم المالية
التحقيق في المخالفات المالية
فهم الجرائم المالية والأنشطة الاحتيالية
معرفة الأدوات والتقنيات المستخدمة في المحاسبة الجنائية
التعرف على منهجية وإجراءات التحقيق في الجرائم المالية
الفئات المستهدفة
المحققين وضباط إنفاذ القانون العاملين في وحدات الجرائم المالية
مسؤولي الالتزام ومختصي مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية
محللي الاستخبارات المعنيين بالتحقيقات المالية
الهيئات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية
المدققين والمحاسبين الجنائيين الراغبين بالتخصص في التحقيقات المالية
المحامين المشاركين في قضايا الجريمة المالية
الكفاءات المستهدفة
تطوير أساس متين في مفاهيم الجريمة المالية وتأثيرها العالمي
بناء مهارات قوية في أساليب وتقنيات التحقيق في الجرائم المالية
تنمية المعرفة والمهارات في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية في سياق التحقيقات الجنائية
تدريب المشاركين على استخدام الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)
تعزيز المعرفة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال
تنمية المهارات في إعداد الملفات المالية الجنائية والمحاسبة الجنائية (العدلية)
تزويد المشاركين بالمعرفة المتعلقة بإجراءات العمل الخاصة بتقارير الأنشطة المشبوهة
تصميم تدريبي ممتاز لتقييم المخاطر، وتحليل التهديدات، وإدارة الحالات استعدادًا للمثول أمام القضاء
Larimar will help you find what you are looking for
