المنهجية:

عروض تفاعلية مدعومة بأمثلة حقيقية

تطبيقات عملية على برامج تحليل بيانات

دراسات حالة في الكشف عن الاحتيال

ورش عمل جماعية لتصميم سيناريوهات رقابية

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

فهم أنواع الاحتيال الإلكتروني وأساليبه الحديثة

استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في الرقابة والتدقيق

تحليل البيانات واكتشاف المؤشرات الاحتيالية

بناء أنظمة إنذار مبكر داخل المؤسسة

إعداد تقارير تدقيقية رقمية تدعم التحقيقات الداخلية

تصميم اختبارات تدقيق إلكتروني لاكتشاف الاحتيال

استخدام برامج تحليل البيانات مثل Excel, ACL, IDEA

تحليل قواعد البيانات لاكتشاف التكرار أو التلاعب

التعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني

إعداد تقارير تدقيق فنيّة تعرض الأدلة الرقمية

الفئات المستهدفة:

المدققون الداخليون والخارجيون

مسؤولو مكافحة الاحتيال

محللو البيانات الرقابية

موظفو الأمن السيبراني والرقابة الداخلية

الإدارات القانونية والمالية في المؤسسات الكبيرة

الكفاءات المستهدفة:

تحليل البيانات الضخمة

ربط السلوكيات المالية بالتحليل الرقمي

تصميم سيناريوهات اختبارات تدقيق رقمية

إعداد تقارير تحقيق عالية الجودة

فهم أدوات التحليل الآلي وبرمجيات المراجعة الرقمية