المنهجية

جلسات تفاعلية يقودها المدرب

دراسات حالة واقعية ومحاكاة للتحقيقات الجنائية على البلوك تشين

عروض توضيحية باستخدام أدوات تحليل البلوك تشين

تدريب عملي على تتبع معاملات العملات الرقمية

مناقشات جماعية وتحليل تعاوني

تقييمات مستمرة وتغذية راجعة

أهداف الدورة

بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

فهم أساسيات البلوك تشين والعملات المشفرة

التعرف على أنواع المحافظ ودورها في النظام البيئي

تحليل وتتبع المعاملات باستخدام أدوات متخصصة

التحقيق في الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال والنصب وغسل الأموال

تفسير أنماط المعاملات وربط البيانات بالجهات أو الأفراد

إعداد تقارير وأدلة لأغراض قانونية أو أمنية

فهم الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالعملات الرقمية

الفئات المستهدفة

محققو الجرائم الإلكترونية والمالية

أفراد الأمن والاستخبارات

مسؤولو الامتثال ومديرو المخاطر

محللو ومراجعو العملات الرقمية

متخصصو أمن المعلومات

الجهات التنظيمية والمستشارون القانونيون

الكفاءات المستهدفة

فهم بنية وعمل البلوك تشين

إتقان تتبع وتحليل معاملات البلوك تشين

الإلمام بالمحافظ الرقمية، ومنصات التداول، وتقنيات الإخفاء

استخدام أدوات التحقيق في البلوك تشين (مثل Chainalysis، TRM Labs)

القدرة على كشف وتتبع الأنشطة المشبوهة أو الإجرامية

الوعي بالمتطلبات التنظيمية والقانونية