استراتيجيات مكافحة غسل الأموال

المنهجية

يقدم المستشار عرضاً تقديمياً وأمثلة ويطلب من المشاركين القيام بتمارين على برنامج إكسل للرواتب والمزايا، بالإضافة إلى ورش العمل الجماعية والعروض التقديمية

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من

القدرة على التعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فهم الأطر القانونية والتشريعية الدولية والمحلية

تطبيق إجراءات العناية الواجبة والامتثال المالي

استخدام الأدوات والتكنولوجيا الحديثة في مكافحة غسل الأموال

تحليل ودراسة الحالات المشبوهة وإعداد التقارير

الفئات المستهدفة

مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام

موظفو الجهات الحكومية الماليين والمحاسبين

مسؤولو التدقيق والرقابة المالية والتجارية

موظفو التراخيص التجارية

مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال

المستشارون القانونيون

الجهات التنظيمية والرقابية

موظفو إنفاذ القانون والتشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية

الكفاءات المستهدفة

تعزيز وعي المشاركين بالمخاطر المالية المرتبطة بغسل الأموال

تطوير مهارات موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في اكتشاف عمليات غسيل الأموال

تطوير مهارات موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال

تطوير مهارات التحليل والتدقيق المالي

تحسين إجراءات الامتثال في المؤسسات المالية

رفع مستوى التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية