انجليزي
انجليزي
نطور المسارات المهنية بشغف منذ عام ٢٠٠٠.
انجليزي
انجليزي
لماذا يجب الحضور؟
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة تشريعات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح تمثلت في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب. وعدد من القرارات الوزارية المهمة في هذا الشأن لتحقيق مواجهة فعّالة لغسل الأموال ومتابعة ومكافحة للأنشطة المصرفية الغير مشروعة وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج كتمويل الإرهاب أو انتشار التسلح سيتناول البرنامج التدريبي هذا التوعية وتحقيق فهم شامل للظواهر والأنشطة المالية غير المشروعة المترتبة عن الانتشار المتزايد للخدمات المصرفية غير المشروعة يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع مستوى الوعي حول الأنشطة المصرفية الغير مشروعة والتي قد يقف خلفها أو يترتب عليها جرائم مالية مثل الاختلاس والاحتيال المالي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمفهوم هذه الجرائم وخطورتها وأشكال ارتكابها، والتزامات جهات الاختصاص حول مكافحة هذه الجرائم.
نظرة عامة
محتوى الدورة
الجدول والرسوم
المنهجية
يقدم المستشار عرضاً تقديمياً وأمثلة ويطلب من المشاركين القيام بتمارين على برنامج إكسل للرواتب والمزايا، بالإضافة إلى ورش العمل الجماعية والعروض التقديمية
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من
تمييز الجهات المصرفية وجهات الحوالات المشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة
فهم المخاطر أو الجرائم التي التي قد تترتب عن الخدمات المصرفية الغير مشروعة
تتبع واكتشاف العمليات المصرفية المشبوهة
فهم مصطلح المستفيد الحقيقي ودور العمليات المصرفية المشبوهة في جرائم مالية دولية مثل غسيل الأموال ودعم الإرهاب والتسلح
فهم أركان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر التسلح
التبليغ عن الأنشطة أو الخدمات المصرفية الغير شرعية أو المشبوهة
الفئات المستهدفة
مدراء التخطيط المالي ورؤساء الحسابات
المدراء الماليين
مدراء التدقيق
المراقبون في القطاع المالي
المحاسبون ومدققي الحسابات
المحللين الماليين
موظفو الاختصاص
الكفاءات المستهدفة
تحليل أسباب الانتشار المتزايد للخدمات المصرفية غير المشروعة
أساليب التحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال
وسطاء الحوالة المسجلون والمنشآت المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية
المخاطر التي قد تترتب على نشاط الحوالة
جهات التنظيم والإشراف على وسطاء الحوالة المسجلين فى دولة الإمارات العربية المتحدة
الخدمات المسموح بها وغير المسموح بها من قبل وسطاء الحوالة المسجلين
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتسجيل فيGoAML
رفع تقرير المعاملات المشبوهة لجهة الاختصاص
العقوبات والتجميد دون تأخير
مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة
Larimar will help you find what you are looking for
